構建虛假賭博網(wǎng)站，詐騙 612 萬(wàn)元：被判三年半至

徐某某，綽號小強，男，漢族，1989年出生于福建省安溪縣，初中文化，農民

張某某，綽號波叔，大叔，男，漢族，1983年出生，初中文化，農民

徐某2，綽號廚子，呆福，男，漢族，1989年，初中文化，農民，

陳某某，男，漢族，1996年出生于廣西壯族自治區欽州市，初中文化，農民

王某某，女，漢族，1984年出生，初中文化，農民，

徐某3，女，漢族，1981年出生于福建省安溪縣，初中文化，農民

徐某4，男，漢族，1981年出生，初中文化，農民，初中文化，戶(hù)籍地福建省安溪縣

2018年11月中旬，徐某某與張某某商議以通過(guò)開(kāi)設虛假博彩網(wǎng)站，誘騙他人投注的方式實(shí)施詐騙。

二人共同出資7萬(wàn)余元，由徐某某負責購買(mǎi)作案工具、提供作案車(chē)輛、聯(lián)系洗錢(qián)團伙；由張某某負責提供詐騙技術(shù)和租賃作案房屋，購買(mǎi)生活用品，保管詐騙所得的贓款。

2018年12月下旬，徐某某、張某某招攬徐某2、陳某某、王某某等多人為業(yè)務(wù)員共同實(shí)施詐騙，各業(yè)務(wù)員工資按照自己所詐騙錢(qián)款的15%提成。徐某某將提前購買(mǎi)好的作案工具分發(fā)給每個(gè)人，由張某某進(jìn)行詐騙培訓并給各被告人指定城市進(jìn)行詐騙。其中徐某2被指派的城市為陜西省渭南市，陳某某指派城市為云南省文山市，王某某指派城市為湖北省隨州市。

另查明，本案偵查期間，徐某某家屬退贓150萬(wàn)元，張某某家屬退贓90萬(wàn)元，所退贓款偵查機關(guān)已退還被害人。被害人李某某出具諒解書(shū)對徐某某、張某某、王某某表示諒解。

2018年12月下旬，徐某2通過(guò)珍愛(ài)網(wǎng)認識被害人吉某甲后二人添加了微信。徐某2向吉某甲謊稱(chēng)自己是江西上饒人，在渭南可道科技有限公司工作，其公司為澳門(mén)一博彩公司提供技術(shù)支持，本人經(jīng)常在澳門(mén)為博彩公司賭博網(wǎng)站進(jìn)行系統維護，知道博彩公司設立的賭博網(wǎng)站的交易內幕。經(jīng)微信頻繁聊天取得被害人信任后，告知被害人其公司不允許內部人員投注，讓被害人吉某甲代為下注。被害人同意后進(jìn)入賭博網(wǎng)站，后由徐某某通過(guò)微信教授被害人在該網(wǎng)站進(jìn)行投注操作。

被害人投注期間，徐某某、張某某等人一直在后臺操控修改博彩網(wǎng)站數據，保持吉某甲操作的賬號穩賺不賠。

隨后，徐某2慫恿吉某甲在網(wǎng)站開(kāi)戶(hù)，并贈送吉2000元人民幣的游戲幣，指導吉某甲操作贏(yíng)得160元人民幣，并讓吉某甲提現成功。

吉某甲提現后對此事深信不疑，又向徐某2所提供博彩網(wǎng)站建設銀行卡內匯入200萬(wàn)元并贏(yíng)取16萬(wàn)元，將216萬(wàn)元提現后更加信任。

吉某甲再次向博彩網(wǎng)站建設銀行卡內匯入500余萬(wàn)后雖然不斷贏(yíng)錢(qián)但提現時(shí)均顯示“處理中”。吉某甲共被騙5547841元人民幣。

陳某某、王某某分別以同樣的方式騙取被害人張某某458900元、被害人李某某110080元。

上述詐騙所得錢(qián)款經(jīng)洗錢(qián)團伙抽成后，徐某某分得贓款170萬(wàn)余元、張某某分得170萬(wàn)余元、徐某2分得75萬(wàn)余元、陳某某分得7萬(wàn)元、王某某分得2萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的下列證據證明：

1、受案登記表、立案決定書(shū)記載證明，2019年1月8日被害人吉某甲向渭南市公安局華州分局報案稱(chēng)，其被一微信好友詐騙500余萬(wàn)元，華州分局于當日立案偵查；2019年1月9日張某某向云南省文山壯族苗族自治州丘北縣公安局錦屏派出所報案，稱(chēng)其被一微信好友詐騙480500元；2019年1月9日被害人李某某向湖北省隨州市公安局曾都區分局西城派出所報案，稱(chēng)其被微信網(wǎng)友詐騙120000元。

2、被害人吉某甲陳述：

2018年12月底，她在珍愛(ài)網(wǎng)認識一網(wǎng)友并加了微信微，對方自稱(chēng)江西上饒人，在渭南市渭南可道科技有限公司工作，信號為xxxx。微信聊天中對方說(shuō)他在澳門(mén)，是一個(gè)IT工程師，在一個(gè)賭博公司上班，知道賭博公司的內幕，因為公司不讓內部人員加入投注，就讓她幫忙投注。她按對方說(shuō)的投注了好幾天，發(fā)現確實(shí)穩贏(yíng)不賠。之后對方讓她在游戲里申請了一個(gè)賬號，并在她的賬戶(hù)上沖了2000元的游戲幣，說(shuō)是給她的報酬。之后她用這2000元，玩了一回并贏(yíng)了160元的游戲幣，并成功將這2160元提現。后來(lái)她想再次確認一下賭博網(wǎng)站是不是真能提現，就在2019年1月6日的時(shí)候往賭博網(wǎng)上的賬戶(hù)里分四次存了200萬(wàn)元，又贏(yíng)了16萬(wàn)元，她試著(zhù)提現，沒(méi)過(guò)幾分鐘216萬(wàn)元就到自己銀行卡上了，這回她就更加信任這個(gè)網(wǎng)站了。之后她連著(zhù)三天往賬戶(hù)里面存了500多萬(wàn)，并按對方說(shuō)的一直在贏(yíng)錢(qián)。2019年1月8日下午，她通過(guò)手機再次登錄游戲后，想要把里面的錢(qián)取出來(lái)，但是發(fā)現怎么取都取不出來(lái)，而且里面一直顯示“處理中”。

3、被害人張某某陳述：

2018年12月25日14時(shí)許，她在 “珍愛(ài)”交友軟件上認識一名江西男子并添加了微信。對方自稱(chēng)是在文山的一個(gè)計算機公司，做IT技術(shù)。之后聊了一個(gè)星期左右，對方給她發(fā)了一個(gè)叫“云頂國際，廣東快樂(lè )十分”的賭博平臺。她按照對方提供的賬號和密碼登錄進(jìn)去，對方教她怎么下注及提現，她用對方的賬號密碼玩了兩三天。2019年1月5日至7日她多次向平臺充值共計480500元。2019年1月8日20時(shí)許，她準備把錢(qián)提現時(shí)，發(fā)現平臺進(jìn)不去了。她才發(fā)現被騙了。她被詐騙了480500元錢(qián)。對方微信網(wǎng)名，相識是緣，微信號，1j17754780621。

4、被害人李某某陳述：

2018年12月27日下午，一男子添加她的微信，自稱(chēng)在青島鼎晟天下電子商務(wù)公司隨州分公司工作，是“快樂(lè )十分”的維護網(wǎng)站人員，說(shuō)可以讓她賺點(diǎn)零花錢(qián)。她根據對方的提示操作后，第一次往里面投資了16000元，當天就把錢(qián)提出來(lái)了，賺了1200元錢(qián)。第二天，該男子讓她往該網(wǎng)站里面投資了4萬(wàn)元錢(qián)，當天她又把錢(qián)提出來(lái)了，賺了4000元錢(qián)。第三天，該男子讓她往里面投資8萬(wàn)元錢(qián)，她就投了8萬(wàn)元錢(qián)進(jìn)去，這名男子讓她不要提出來(lái)，次日再提。第四天，該男子讓她再往里面投資錢(qián)，她就往里面投了4萬(wàn)元，當天她想提出來(lái)，結果提不出來(lái)了，她給該男子發(fā)微信，這名男子不回答，她再上該網(wǎng)站后發(fā)現該網(wǎng)站關(guān)閉了。她一共被騙了12萬(wàn)元錢(qián)左右。

5、證人吉某乙證言：他與吉某甲是親姐弟關(guān)系。2019年1月6日，吉某甲找他借錢(qián)說(shuō)要投資做生意，先后借了91萬(wàn)，其中包括他透支卡里的40萬(wàn)。

6、證人段某某證言：有一個(gè)湖南人讓他幫忙開(kāi)了三張銀行卡，開(kāi)卡登記的時(shí)候登記了另一個(gè)手機號，一張銀行卡給他800元好處費，加上手機卡一共給他微信轉了3000元。湖南人當時(shí)給他說(shuō)用他的卡是用于公司轉賬。

7、證人劉某某證言：他幫徐某某辦理并買(mǎi)過(guò)許多銀行卡。2018年10月底的時(shí)候，他在景洪一個(gè)叫段某某的手里買(mǎi)過(guò)三張銀行卡，他還讓他媽譚桂英辦了一張建行卡、他哥劉國舜辦了一張郵政卡、他自己辦了一張農行卡，都給了徐某某，徐某某給他按照一張卡1200元算。徐某某的手機號碼是1511388XXXX，微信號是xuxxxxx，微信昵稱(chēng)叫暗戰，微信顯示地區是福建廈門(mén)。

8、證人徐某某證言：他幫一個(gè)叫“阿某某”的人購買(mǎi)過(guò)銀行卡及開(kāi)卡時(shí)預留的手機號、微信賬戶(hù)、支付寶賬戶(hù)，一個(gè)銀行卡含開(kāi)戶(hù)手機卡算3000元，一個(gè)微信賬戶(hù)300元，一個(gè)支付寶賬戶(hù)500元。他從劉某某處收過(guò)銀行卡。劉某某總共給過(guò)他四、五次卡，劉某某自己也辦過(guò)卡，還用他媽媽、他哥哥的身份證分別辦過(guò)卡。阿某某在網(wǎng)上做賭博，年齡35歲左右，福建泉州人。

9、西北政法大學(xué)司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、段某某建行卡交易明細證明，被害人吉某甲于2019年1月6日至8日分13次共向段某某建行卡匯入720萬(wàn)元，段某某建行卡于2019年1月5日至6日兩次共轉給吉某甲2162159元，吉某甲共被騙5547841元；被害人張某某于2019年1月5日至7日分12次向段某某建行卡匯入480500元，段某某建行卡于2019年1月5日一次轉給張某某21600元，張某某共被詐騙458900元；被害人李某某于2019年1月5日至7日分5次向段某某建行卡匯入174000元，段某某建行卡于2019年1月5日轉給李某某63920元，李某某共被詐騙110800元。

10、徐某2供述：

他和徐某某從小就認識，張某某是2018年5月通過(guò)徐某某認識的。2018年12月，徐某某讓他去做飯，一天200元酬勞。剛開(kāi)始幾天他就是做飯，后來(lái)徐某某給了他一個(gè)黑色手機，手機里有注冊好的微信和珍愛(ài)網(wǎng)軟件，然后張某某、徐某某一起給他教如何加人，騙取他人信任，進(jìn)而騙取錢(qián)財的流程。他們讓他在珍愛(ài)網(wǎng)找陜西渭南的女性聊天。在聊天的過(guò)程，他自稱(chēng)是一名IT工程師，正在給一個(gè)賭博公司做項目，知道這家公司有漏洞，但公司不允許內部投注，所以讓被害人幫忙投注，然后慫恿被害人自己建立賬號，往賬號投錢(qián)。至于給被害人返現或者將被害人錢(qián)財取走，都是徐某某和張某某在操作。2018年12月底，他在珍愛(ài)網(wǎng)認識了一個(gè)渭南姓吉的企業(yè)家，要了她的微信，給她說(shuō)這家賭博公司的漏洞是游戲每天中午1點(diǎn)到1點(diǎn)30分，每晚8點(diǎn)到8點(diǎn)30分，這兩個(gè)時(shí)間段可以壓兩把，單雙一起壓，保證必贏(yíng)。然后徐某某用他的手機給她發(fā)了一個(gè)鏈接，然后她就問(wèn)他如何操作，他就把手機給了徐某某，徐某某和張某某就用手機教姓吉的這個(gè)人如何操作，后來(lái)他就一直跟她聊天，如果聊到需要投注這些話(huà)題他就把手機給張某某、徐某某他們，讓他們跟姓吉的聊。后面這個(gè)姓吉的人給賬號充值的多少錢(qián)，他也不清楚。1月8日徐某某和張某某告訴他說(shuō)要散伙，還告訴他渭南姓吉的女性投了500多萬(wàn)，第二天徐某某在汕頭給了他一個(gè)黑色手提式行李包，里面裝了75萬(wàn)現金，拿了這些錢(qián)他們就散伙了。作案時(shí)，住的房子里有徐某某，張某某，“小鬼”，“疤臉”，“英姐”，他，還有兩個(gè)廣西人，兩三個(gè)不認識。2019年1月底，張某某說(shuō)急需用錢(qián)，他從之前分的75萬(wàn)中拿出40萬(wàn)現金給了張某某，在福建安溪縣給他的，剩下35萬(wàn)我就用于日常吃喝揮霍了，花光了。

11、陳某某供述：

2018年12月20日左右，他來(lái)到廣東省揭陽(yáng)市一個(gè)稅務(wù)局的門(mén)口，被張某某接進(jìn)稅務(wù)局小區的一棟樓。到了后，張某某給他做了業(yè)務(wù)培訓，徐某某給他一個(gè)VIVO手機，手機上有個(gè)下載好的珍愛(ài)網(wǎng)APP，里面有注冊好的珍愛(ài)網(wǎng)賬號，讓他負責云南省文山縣，在A(yíng)PP里搜索負責區域目標33至43歲的女性，然后向每個(gè)女性打招呼，自稱(chēng)是云南省文山縣一個(gè)公司的工程師，以聊某某的名義早中晚三次給加微信的女性打招呼問(wèn)好，如果有女性和他交流，他們就聊生活聊人生之類(lèi)，慢慢聊熟就以男女朋友自稱(chēng)聊某某，這個(gè)階段一般從加微信到聊某某大約有兩周左右，然后他們看時(shí)機成熟了，張某某就教他怎么由感情聊到賺錢(qián)，然后一點(diǎn)點(diǎn)向上鉤的女性講述他是澳門(mén)一家網(wǎng)絡(luò )賭博公司的系統維護工程師，說(shuō)網(wǎng)站每天不固定的時(shí)間有漏洞，為了讓對方相信，他讓對象女性先用公司提供給賬號在每天漏洞期間玩幾次，賠率大約是2比2.08，投入2000元可以賺160元。對方用他的賬號玩過(guò)幾次后一般都深信不疑，然后教導對方自己在他發(fā)的“賭博網(wǎng)址”上注冊賬號充值，引誘對方不停的充值?！百€博網(wǎng)址”是老板小強給他的，“賭博網(wǎng)址”上的充值卡號是徐某某的。他在這個(gè)房子工作了20天左右，微信上一共加了10幾個(gè)女性，成功詐騙了一個(gè)女性客戶(hù)，當時(shí)這個(gè)女性自稱(chēng)是云南文山縣的一個(gè)公務(wù)員，這個(gè)女客戶(hù)剛開(kāi)始就充值了5萬(wàn)元一筆，后面聊天過(guò)程他經(jīng)常請教張某某和徐某某，他倆有時(shí)用他工作的手機親自回復，有時(shí)是口述，他打字回復那個(gè)女性。他最后工作完要離開(kāi)時(shí)，聽(tīng)徐某某和張某某說(shuō)這個(gè)云南的客戶(hù)最后一共充值了49萬(wàn)多，他按15%提成獲得7萬(wàn)4千元。大約是我離開(kāi)前幾天，徐某某說(shuō)廚師搞了一筆金額很大的業(yè)務(wù)，在百萬(wàn)以上，他看徐某某很高興。第二天他在客廳又聽(tīng)見(jiàn)他們說(shuō)廚師的那個(gè)女客戶(hù)又充了進(jìn)來(lái)了，但是具體多少他不清楚，當時(shí)客廳就是徐某某、張某某、徐某2等幾個(gè)人。

12、王某某供述：

2018年12月中旬她從安溪縣汽車(chē)站坐車(chē)到揭陽(yáng)，徐某某接她并帶進(jìn)地稅局旁邊巷子里的一個(gè)小區的9樓電梯右手邊的出租房里。到了后，徐某某和張某某就給她一個(gè)手機和一個(gè)“珍愛(ài)網(wǎng)”賬號，讓她專(zhuān)門(mén)加湖北隨州的女性聊天，取得信任之后就推薦一個(gè)賭博網(wǎng)站給對方，讓對方幫忙在里面玩，之后就讓對方自己在里面充錢(qián)去玩，到了充錢(qián)之后就交給徐某某和張某某去操作。她在珍愛(ài)網(wǎng)上認識一個(gè)人并加了微信，在聊天過(guò)程中了解到對方好像是在隨州開(kāi)中醫館的，她每天跟對方打招呼，獲取對方的信任，然后跟對方說(shuō)自己是IT工程師，給一家賭博公司做后臺支撐，知道這家賭博公司有漏洞，但是不能自己下注，讓對方幫自己下注，這樣引誘對方注冊賬號并給網(wǎng)站上充錢(qián)。對方按照那個(gè)網(wǎng)站上面充錢(qián)的方式，網(wǎng)站上有銀行卡號碼，是建行的一張卡，往卡里充錢(qián)，具體是誰(shuí)的卡我不清楚。她走之前對方一共向網(wǎng)站充了14萬(wàn)元左右.她提成獲得2萬(wàn)元。這些錢(qián)日?；ㄤN(xiāo)和還款都用完了。

13、徐某某供述：

他和張某某是一個(gè)村的，2018年10月份左右，他們在藍田鄉吃夜宵，過(guò)程中他們就聊到想一起賺點(diǎn)錢(qián)，他就提出說(shuō)搞詐騙來(lái)錢(qián)快，張某某也同意了。之后他倆就開(kāi)始招人和弄網(wǎng)站、找洗錢(qián)公司之類(lèi)的東西。做網(wǎng)站的人和洗錢(qián)團伙的聯(lián)系方式是一個(gè)叫阿超的人提供的。2018年12月份他們開(kāi)始騙錢(qián)。徐某2負責陜西這邊，他給徐某2講了具體按什么步驟騙那些女的后，過(guò)了幾天，徐某2給他說(shuō)有個(gè)女的往里面充了200萬(wàn)，然后他們給那個(gè)女的返還了216萬(wàn)讓她提現，后來(lái)這個(gè)女的直接充進(jìn)來(lái)500多萬(wàn)。陳某某主要負責對云南省那邊的人進(jìn)行詐騙，騙了大概50萬(wàn)左右。王某某負責湖北隨州，騙了10多萬(wàn)元。這些錢(qián)都是沖到了段某某的銀行卡上。騙的這些錢(qián)，給了阿超兩百萬(wàn)，他和張某某各分得170萬(wàn)左右，徐某2分得75萬(wàn)元左右，陳某某分得7、8萬(wàn)元，王某某分得2萬(wàn)元左右，給徐某4跑路費1.5萬(wàn)元，洗錢(qián)的提成拿了65萬(wàn)左右。他把150萬(wàn)存起來(lái)了，還了十來(lái)萬(wàn)的債，剩下?lián)]霍了。

14、張某某供述：

2018年農歷十一月左右，他和徐某某一起喝酒時(shí)認識一個(gè)叫超哥的人，期間超哥問(wèn)他和徐某某要不要一起做詐騙。過(guò)了幾天，他和徐某某在汕頭歐丁市場(chǎng)就商量跟著(zhù)超哥做一下。他負責租房子，徐某某負責購買(mǎi)手機、電腦等設備和網(wǎng)站后臺操作，他倆都招人。同時(shí)，去和吳總的公司聯(lián)系，那個(gè)公司給了他們一個(gè)網(wǎng)址，就是賭博網(wǎng)站。徐某某剛開(kāi)始招到徐某2等四個(gè)人，后來(lái)又招來(lái)王某某等人，一共十五六個(gè)人。他和徐某某就給招來(lái)的人每人發(fā)一部之前買(mǎi)好的手機，手機上已經(jīng)注冊登錄好珍愛(ài)網(wǎng)APP和微信，并教他們以軟件工程師的身份去找特定的地方人進(jìn)行聊天，比如徐某2找陜西渭南的單身女性，陳某某找云南文山的單身女性，王某某找湖北隨州的單身女性。教招來(lái)的人如何與對方建立聯(lián)系、取得信任，向對方自稱(chēng)在澳門(mén)給賭博公司做維護，知道賭博公司的漏洞，但因為賭博公司不讓內部人員投注，想請對方幫忙下注賺錢(qián)等，慫恿對方投注充錢(qián)。2018年12月到2019年1月初，他們一共作案成功二十起左右，大概賺了700萬(wàn)左右，其中給了阿超200萬(wàn)，員工工資按照百分之十五提成，剩下的他和徐某某平分。他拿了170萬(wàn)，其中40萬(wàn)他讓他老婆拿去還房貸了，剩下的130萬(wàn)被他拿到國外去揮霍了。

2019年1月6日，徐某某聯(lián)系好洗錢(qián)團伙，將段某某建行卡XXXXXXXXXXXXXXX1301的贓款以網(wǎng)銀轉賬形式打入洗錢(qián)團伙提供的XXXXXXXXXXXXXXX3977卡內。洗錢(qián)團伙收到贓款后，通知徐某某下午3點(diǎn)左右在福建省安溪縣高速路口“洗某刷”洗車(chē)店門(mén)口接收現金。徐某某聯(lián)系徐某4，告訴其取錢(qián)地點(diǎn)及暗號。徐某4到達取錢(qián)地點(diǎn)后與洗錢(qián)團伙接頭并取得贓款，清點(diǎn)無(wú)誤后向徐某某匯報。徐某某又指使徐某4前往福建安溪縣約克陽(yáng)光小區門(mén)口，將錢(qián)交于張某某妻子徐某3處。同時(shí)張某某聯(lián)系徐某3讓其去約克陽(yáng)光門(mén)口取錢(qián)。徐某4將錢(qián)交給徐某3后，徐某3將贓款拿回家后清點(diǎn)，清點(diǎn)后向張某某匯報數額。徐某某、張某某、徐某3、徐某4于2019年1月6日至1月8日，分四次以同樣方式將總共500余萬(wàn)元將從洗錢(qián)團伙手中轉移并交于徐某3保管。2019年1月8日，徐某3從家中藏匿的贓款中取出40萬(wàn)現金，償還名下房屋貸款。同日，徐某某與張某某商議以每天5000元給與徐某4酬勞。在2019年1月8日最后一次取錢(qián)轉移贓款時(shí)，徐某4從中取出15000元留做酬勞。

上述事實(shí)，有經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證的下列證據證明：

1、徐某4供述，徐某某是他堂弟。2019年1月初，他幫徐某某送過(guò)四次錢(qián)。第一次是在剛吃完中午飯13時(shí)左右，徐某某微信聯(lián)系他，說(shuō)叫他去安溪縣高速路口的“洗某刷”車(chē)行門(mén)口取東西。他到了洗某刷洗車(chē)行門(mén)口后，有一個(gè)男的開(kāi)一輛沒(méi)有車(chē)牌的銀白色起亞車(chē)過(guò)來(lái)，給了他一個(gè)透明的塑料袋子，里面是一捆一捆的錢(qián)，他打開(kāi)袋子數了一下大約有一百多萬(wàn)元現金。徐某某又讓他把錢(qián)送到安溪縣約克陽(yáng)光小區門(mén)口給張某某的老婆。他到約克陽(yáng)光小區門(mén)口以后等了三四分鐘，過(guò)來(lái)一個(gè)女的敲他的車(chē)玻璃，說(shuō)是張某某的老婆，他就把錢(qián)給她了，后來(lái)他才知道她叫徐某3，是張某某的老婆。第二次是第一次取錢(qián)后的第二天中午13點(diǎn)左右，還是在高速路口那個(gè)“洗某刷”洗車(chē)店門(mén)口，還是第一次給那個(gè)男的開(kāi)車(chē)過(guò)來(lái)，這次給的是一個(gè)銀灰色的旅行袋，是布做的，他打開(kāi)數了一下也是有一百多萬(wàn)，他按照徐某某說(shuō)的又把錢(qián)送給張某某的老婆。第三次是在第二次取完錢(qián)之后當天晚20點(diǎn)左右，徐某某又叫他繼續去高速路口那里取錢(qián)，這次還是前兩次那個(gè)男的開(kāi)著(zhù)同一輛車(chē)過(guò)來(lái)，這次還是用第一次那種黑色的不透明塑料袋裝著(zhù)，他數了一下總共大約有100萬(wàn)左右。他數好以后按照徐某某說(shuō)的，還是去約克陽(yáng)光小區門(mén)口把錢(qián)給了張某某的老婆。第四次取錢(qián)是在第三次取錢(qián)之后的第二天中午14點(diǎn)左右，徐某某給他說(shuō)去高速路口那邊取錢(qián)，也是在安溪縣高速路口那個(gè)“洗某刷”洗車(chē)店門(mén)口，同一個(gè)男的開(kāi)著(zhù)前幾次那輛起亞車(chē)給他一個(gè)旅行袋，袋子是銀灰色的，是布做的那種，他數了一下大概有100多萬(wàn)。他數好以后跟徐某某說(shuō)錢(qián)數好了，這次徐某某跟他說(shuō)叫他直接從里面取15000元，說(shuō)這是給他的跑腿費。然后叫他把剩下的錢(qián)還是拿到約克陽(yáng)光小區門(mén)口給了張某某的老婆。

2、徐某3供述，2019年1月份，張某某給她打電話(huà)讓下樓到小區門(mén)口去取一筆錢(qián)。他到約克陽(yáng)光小區門(mén)口看見(jiàn)一個(gè)陌生男子手里提了個(gè)黑色塑料袋子上來(lái)問(wèn)她是不是金波的妻子，她說(shuō)是，對方就將裝有錢(qián)的黑色袋子給她了，她就把裝有錢(qián)的黑色袋子放在家里，打開(kāi)塑料袋，看到很多錢(qián)，她當時(shí)看到這么多錢(qián)，就害怕、心慌，想著(zhù)錢(qián)的來(lái)路不正，因為張某某上一次就是因為騙錢(qián)被新疆警察抓了。第二天下午2點(diǎn)左右，她就從那堆錢(qián)里面拿了40萬(wàn)到大同路上的興業(yè)銀行就把40萬(wàn)元的銀行房貸全還完了。后來(lái)她又取了幾次，取了多少錢(qián)記不清了。

3、徐某某供述，被害人將錢(qián)打進(jìn)段某某卡后，他就聯(lián)系洗錢(qián)的，把騙的錢(qián)全部打給洗錢(qián)的提供的銀行卡號里。他聯(lián)系徐某4讓去安溪縣高速路口那個(gè)“洗某刷”洗車(chē)店門(mén)口從洗錢(qián)的取錢(qián)，徐某4把錢(qián)數了以后會(huì )給他匯報錢(qián)數是否符合，核對好以后，他就讓徐某4把錢(qián)送到張某某妻子那里，然后張某某就會(huì )給他妻子徐某3打電話(huà)，告訴徐某3去約克陽(yáng)光小區門(mén)口去取錢(qián)。徐某4會(huì )通過(guò)微信告訴他把錢(qián)已經(jīng)交給了徐某3，徐某3也會(huì )給張某某打電話(huà)說(shuō)錢(qián)取到了，張某某就會(huì )告訴徐某3應該是多少錢(qián)，讓她把錢(qián)拿回家數，數好以后徐某3就會(huì )給張某某打電話(huà)告訴張某某錢(qián)數是否正確。徐某4幫忙取了4次錢(qián)，分別是2019年1月6日下午一次，1月7日下午一次，晚上一次，1月8日晚上一次。

4、張某某供述，洗錢(qián)公司是徐某某聯(lián)系的。洗錢(qián)公司把錢(qián)洗好后，徐某某安排徐某4去取錢(qián)，再送到安溪縣約克陽(yáng)光小區給他老婆徐某3。他讓他老婆從徐某4處把錢(qián)拿回家數一下再告訴他是多少錢(qián)，然后讓他老婆把錢(qián)放家里就行了。

綜上，徐某某、張某某對全某某負責，詐騙金額為6116821元，違法所得均為189余萬(wàn)元；徐某2詐騙金額為5547841元，違法所得75萬(wàn)余元；陳某某詐騙金額為458900元，違法所得7萬(wàn)余元；王某某詐騙金額為110080元，違法所得2萬(wàn)元。徐某3掩飾、隱瞞犯罪所得金額為500余萬(wàn)元；徐某4掩飾、隱瞞犯罪所得金額為500余萬(wàn)元，違法所得15000元。

對于徐某4辯護人所提徐某4第一次不明知所取是錢(qián)的辯護意見(jiàn)，經(jīng)查，有徐某某、張某某、徐某4、徐某3的供述能夠證明，徐某4對徐某某個(gè)人情況比較熟悉，其每次取錢(qián)均予以清點(diǎn)后向徐某某作匯報，后又按照徐某某指使將涉案錢(qián)款轉移至徐某3處，足以證明其明知所取是贓款，該意見(jiàn)不能成立，不予采納。對于辯護人提出的徐某2、陳某某、王某某為從犯的辯護意見(jiàn)，經(jīng)查，徐某2、陳某某、王某某為被招攬為一般業(yè)務(wù)員，聽(tīng)從徐某某和張某某指使，在共同犯罪中起次要作用，屬從犯；對于辯護人所提張某某、徐某2有自首情節的辯護意見(jiàn)，經(jīng)查，張某某、徐某2主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首；對于辯護人提出的徐某某、張某某、徐某3積極退贓，認罪態(tài)度好的辯護意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，上述辯護意見(jiàn)成立，予以采納。

徐某某伙同張某某以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò )上構建虛假賭博平臺，招攬徐某2、陳某某、王某某等從事詐騙業(yè)務(wù)，徐某某、張某某、徐某2詐騙數額特別巨大，陳某某、王某某詐騙數額巨大，其行為均已構成詐騙罪，依法應予懲處。徐某4、徐某3明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移，情節嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予懲處。公訴機關(guān)指控徐某某、張某某、徐某2、陳某某、王某某、徐某4、徐某3的犯罪事實(shí)和罪名成立，依法應予支持。在共同犯罪中，徐某某、張某某系策劃者、組織者，屬主犯，依法應對全某某負責；徐某2、陳某某、王某某系從犯，依法予以從輕處罰。徐某某、徐某2因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執行完畢后五年內又犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法對其從重處罰。張某某、徐某2有自首情節，陳某某、王某某、徐某4認罪認罰，徐某某、張某某、徐某3積極退贓，徐某某有坦白情節，對張某某、徐某2、陳某某、王某某、徐某4、徐某3、徐某某予以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十四條、第六十五條之規定，判決如下：

一、徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年,并處罰金五十萬(wàn)元。

二、張某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金四十萬(wàn)元。

三、徐某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金三十萬(wàn)元。

四、陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金十萬(wàn)元。

五、徐某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬(wàn)元。

六、徐某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金五萬(wàn)元。

七、王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。

八、對涉案贓款繼續予以追繳，并按比例返還各被害人。

二審：駁回上訴，維持原判。

發(fā)布者：水橋丶帕露西